خانه / آموزش / پولشویی چیست ؟

پولشویی چیست ؟

‍ در حالت کلی پولشویی عبارتست از نمایش قانونی درآمدهایی که بدست آوردن آنها از راههای غیر قانونی بوده است. متاسفانه پولشویی اخیرا” برای برخی از افراد و شرکتها بدون دانستن عواقب نامطلوب آن بسیار کاربردی شده و باعث شده انگیزه بیشتری برای پولشویی پیدا کنند. یکی از آیتم های خیلی مهم که بسیاری از حسابداران و حتی مدیران از آن بی خبر هستند ارتباط مستقیم قوانین مبارزه با پولشویی با صورت معاملات فصلی می باشد. همانطوری که مستحضرید وقتی صحبت از قوانین مبارزه با پولشویی می شود تمامی اذهان سمت حسابها و تراکنش های بانکی خطور می کند در صورتی که این قانون ابعاد گسترده ای دارد.

زندگی‌نامه‌ای کوتاه برای بخش شناسنامه خودتان بنویسید. این متن ممکن است برای همه نمایش داده شود.

درباره‌ی علی حیدری

زندگی‌نامه‌ای کوتاه برای بخش شناسنامه خودتان بنویسید. این متن ممکن است برای همه نمایش داده شود.

حتما ببینید

تفاهم نامه

عقد تفاهم نامه همکاری با انجمن حسابرسان داخلی ایران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + 12 =